上饒市中級(jí)人民法院于2016年4月8日、2017年1月23日公開開庭審理了江西省鄱陽(yáng)縣原財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股股長(zhǎng)李華波貪污一案。

經(jīng)審理查明:2006年至2010年期間,被告人李華波在擔(dān)任鄱陽(yáng)縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股股長(zhǎng)期間,利用職務(wù)便利,以非法占有為目的,伙同他人通過制作假對(duì)賬單、私刻印鑒、設(shè)立空殼公司等手段套取鄱陽(yáng)縣財(cái)政專項(xiàng)資金,共同侵吞公款共計(jì)人民幣9400萬(wàn)元,數(shù)額特別巨大,其行為構(gòu)成貪污罪。在共同犯罪中,李華波提起犯意并策劃、指揮,系主犯,依法應(yīng)當(dāng)負(fù)主要責(zé)任;李華波將貪污的公款大量用于賭博,給國(guó)家造成了巨大損失,且作案后出逃國(guó)外,社會(huì)影響惡劣,具有從重處罰情節(jié);李華波在新加坡因罪服刑期間,自愿回國(guó)投案,到案后如實(shí)供述自己的罪行,認(rèn)罪、悔罪,具有自首情節(jié),依法可以從輕處罰。

綜合被告人李華波的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度,上饒市中級(jí)人民法院依法對(duì)李華波以貪污罪,判處無(wú)期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);對(duì)李華波犯罪所得贓款,除依照違法所得沒收程序裁定沒收部分外,剩余贓款,繼續(xù)予以追繳。

"巨貪"小官落"天網(wǎng)":李華波案追逃追贓工作紀(jì)實(shí)

小官私刻印章 挪用公款9400萬(wàn)

李華波原江西鄱陽(yáng)縣財(cái)政局經(jīng)建股股長(zhǎng),2011年因涉嫌貪污犯罪出逃。

2011年2月10號(hào)晚,江西省鄱陽(yáng)縣財(cái)政局原黨組副書記程四喜接到原鄱陽(yáng)縣財(cái)政局經(jīng)建股股長(zhǎng)李華波打來(lái)的電話。電話中,李華波不只告知單位領(lǐng)導(dǎo)自己已經(jīng)出了國(guó),還聲稱他在當(dāng)經(jīng)建股股長(zhǎng)的幾年間,從鄱陽(yáng)縣財(cái)政局轉(zhuǎn)走了巨額贓款。與此同時(shí),和李華波一起轉(zhuǎn)移贓款的兩個(gè)同案犯也收到了李華波留給他們的信。信上寫到:“當(dāng)你接到這封信的時(shí)候,所有的人都聯(lián)系不到我了,我現(xiàn)在不上班了,出遠(yuǎn)門做生意?！钡诙煲辉?程四喜就向當(dāng)時(shí)的原縣財(cái)政局局長(zhǎng)歐陽(yáng)長(zhǎng)青匯報(bào)了這個(gè)突發(fā)狀況。

經(jīng)查,李華波幾年間共從財(cái)政局經(jīng)建賬戶上轉(zhuǎn)移走9400萬(wàn)元,相當(dāng)于當(dāng)年鄱陽(yáng)縣財(cái)政收入的四分之一。財(cái)政局長(zhǎng)歐陽(yáng)長(zhǎng)青馬上向鄱陽(yáng)縣公安局報(bào)了案,警方隨即控制了和李華波一起轉(zhuǎn)移贓款的兩個(gè)人——原財(cái)政局經(jīng)建股副股長(zhǎng)張慶華和原鄱陽(yáng)縣農(nóng)村信用聯(lián)社城區(qū)信用社主任徐德堂。隨后此案被移交給鄱陽(yáng)縣人民檢察院辦理。李華波,作為鄱陽(yáng)縣財(cái)政局經(jīng)建股股長(zhǎng),雖然官不大,但卻掌管鄱陽(yáng)縣農(nóng)業(yè),水利,土地等方面的資金。因?yàn)檑蛾?yáng)縣是一個(gè)農(nóng)業(yè)和水利大縣,所以李華波所在的經(jīng)建股掌管的資金量很大。按照規(guī)定,經(jīng)建資金的撥付有著嚴(yán)格的流程,要經(jīng)多人審核蓋章,款項(xiàng)才能完成撥付。那么這9400多萬(wàn)是怎樣被李華波轉(zhuǎn)走的呢?經(jīng)查,李華波采用的一種方法是拿著已經(jīng)撥付過的款項(xiàng)的批文,重新開取支票。

由于這樣套取出的資金數(shù)只能按照之前審批資料上的錢數(shù)來(lái)提取,金額比較小,后期為了方便大額套現(xiàn),李華波又想到了一個(gè)方法,那就是私自刻鄱陽(yáng)縣財(cái)政局經(jīng)建賬戶的假公章,直接蓋章開轉(zhuǎn)賬支票,按說(shuō)這樣轉(zhuǎn)出來(lái)的錢應(yīng)該轉(zhuǎn)給用款單位,李華波為了將這些錢據(jù)為己有,他又勾結(jié)信用社一把手徐德堂,共同作假,將錢全部轉(zhuǎn)入了李華波和徐德堂為轉(zhuǎn)移贓款專門成立的空殼公司——鄱陽(yáng)縣錦繡工程有限公司的賬戶上。對(duì)于經(jīng)建賬戶上出現(xiàn)的虧空,他們也同樣有辦法來(lái)填平,那就是制作假的銀行對(duì)賬單。

雖然撥付資金的環(huán)節(jié)很多,但長(zhǎng)久以來(lái),財(cái)政局負(fù)責(zé)簽字的局長(zhǎng)、副書記、負(fù)責(zé)蓋章的辦公室主任、以及銀行負(fù)責(zé)鑒定章真?zhèn)蔚墓ぷ魅藛T并沒有認(rèn)真履行自己應(yīng)該履行的職責(zé),導(dǎo)致李華波長(zhǎng)期套取資金卻沒有被發(fā)現(xiàn)。從2006至2011年間,李華波先后16次從財(cái)政局經(jīng)建賬戶中轉(zhuǎn)移資金9400萬(wàn)元,每次少則幾十萬(wàn)元,多則上千萬(wàn)。那么李華波轉(zhuǎn)走的這些錢被拿去做了什么呢?

李華波4年輸?shù)?400萬(wàn)港幣 逃亡新加坡

辦案人員查詢李華波的出入境記錄時(shí)發(fā)現(xiàn),從2007年到2011年期間他曾先后52次前往澳門,而在李華波留下的三封信里,都提到了拿單位的錢去澳門賭博,在鄱陽(yáng)縣,認(rèn)識(shí)李華波的人也都知道他嗜賭成性。隨后澳門警方提供的資料很快讓李華波賭博的事實(shí)得到確認(rèn)。李華波主要在銀河娛樂場(chǎng)進(jìn)行賭博,累計(jì)投注金額達(dá)到了29.9億港元,輸了3400余萬(wàn)港元。

檢方初步查明,李華波和同犯徐德堂向澳門轉(zhuǎn)移贓款5000多萬(wàn)港元用來(lái)賭博,剩下的錢和李華波本人則不知去向。程四喜說(shuō),李華波打來(lái)的電話上顯示的號(hào)碼像是來(lái)自新加坡,辦案人員在查詢資金流向時(shí),發(fā)現(xiàn)李華波曾經(jīng)找地下錢莊洗錢到新加坡,辦案人員輾轉(zhuǎn)找到了幫李華波轉(zhuǎn)移贓款的新加坡人。

中國(guó)檢察官海外出庭作證

卷款逃亡海外的李華波并沒有過上他想象中的舒適生活,2011年3月中國(guó)公安機(jī)關(guān)向國(guó)際刑警組織發(fā)出了紅色通緝令,新加坡警方在確定李華波的身份后,將其拘捕,新加坡司法機(jī)關(guān)隨后凍結(jié)了李華波的資產(chǎn),同時(shí)以涉嫌不誠(chéng)實(shí)接受贓款罪啟動(dòng)了對(duì)李華波的司法調(diào)查。

2012年8月,鄱陽(yáng)縣檢察院收到了最高人民檢察院轉(zhuǎn)來(lái)的新加坡檢方的一份邀請(qǐng)函,請(qǐng)求就李華波案提供證人出庭,進(jìn)行國(guó)際間的司法合作。

鄱陽(yáng)縣人民檢察院白沙洲檢察室主任 許軼峰:新加坡檢察院起訴李華波后,發(fā)現(xiàn)贓款來(lái)源于中國(guó),需要中方協(xié)助提供其轉(zhuǎn)移贓款的證據(jù),并需要證人配合他們到法庭上進(jìn)行作證。在這種情況下,最后決定由我代表中國(guó)李華波案件的偵辦人員出庭作證。

中國(guó)的檢察官以證人身份到國(guó)外的刑事法庭作證,這是從未有過的事,許軼峰和辦案團(tuán)隊(duì)擔(dān)心,不同的法庭制度以及庭審規(guī)則,是否會(huì)對(duì)出庭作證帶來(lái)不利;但另一方面,這也是爭(zhēng)取順利解決李華波案的一個(gè)絕好的機(jī)會(huì)。在此后三個(gè)月的時(shí)間里,許軼峰開始了突擊訓(xùn)練。

2012年11月8日,新加坡法院對(duì)李華波案開庭,許軼峰作為證人出席,在法庭上他看到了逃亡兩年的李華波。

李華波請(qǐng)來(lái)了新加坡最有名的大律師為其辯護(hù),庭審中,律師提出的最主要辯護(hù)理由就是,李華波轉(zhuǎn)移到新加坡的資產(chǎn)都是在中國(guó)經(jīng)商所得,對(duì)此,許軼峰提出了針鋒相對(duì)的反駁。

鄱陽(yáng)縣人民檢察院白沙洲檢察室主任 許軼峰:我們從源頭上一份一份提供證據(jù),證實(shí)他這個(gè)錢最終就是來(lái)自于鄱陽(yáng)縣財(cái)政局,而不是他經(jīng)商所得,事實(shí)上我們也向新加坡法庭上提供了他在國(guó)內(nèi)經(jīng)商的情況,經(jīng)商確有此事,但是事實(shí)上是沒有賺錢的。

扎實(shí)的證據(jù)鏈,使得法庭采信了許軼峰的證言,這一事實(shí)的認(rèn)定對(duì)李華波的判決起到了至關(guān)重要的作用。

2014年7月10日,新加坡法院最終以不誠(chéng)實(shí)接受贓款罪判處李華波15個(gè)月監(jiān)禁,在服刑滿10個(gè)月、減刑5個(gè)月后,被遣返回國(guó)。

"紅通"2號(hào)嫌犯李華波被遣返回國(guó)

2015年5月9日下午4點(diǎn)20分,在新加坡服刑了10個(gè)月的江西省鄱陽(yáng)縣財(cái)政局經(jīng)濟(jì)建設(shè)股原股長(zhǎng)李華波所乘坐的航班在北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)落地,兩名公安人員押解李華波走出機(jī)艙。隨后,在機(jī)場(chǎng),來(lái)自江西檢察機(jī)關(guān)的工作人員對(duì)李華波依法訊問后,宣布了對(duì)其的逮捕程序。

李華波自述:父親過世都不知道 后悔走上貪腐路

李華波,在百名嫌犯紅色通緝令名單上排在第二位。新加坡和我國(guó)之間沒有引渡條約,李華波出逃前又做了周密的準(zhǔn)備,他的成功遣返,在追逃方式、工作機(jī)制、國(guó)際合作等方面,都非常有典型意義。

李華波(江西省鄱陽(yáng)縣財(cái)政局原股長(zhǎng)):國(guó)外這幾年天天打官司,坐牢,還不如回國(guó)了。就是后悔自己如果不做這個(gè)事,就不會(huì)到今天這個(gè)地步。像我家里的話,當(dāng)時(shí)我走的時(shí)候我父母也在,正是希望我在身邊的時(shí)候,給他們養(yǎng)老送終的時(shí)候,自己還給他們背個(gè)這么大的包袱。像我父親去年過世的時(shí)候我都不知道,我家人也不告訴我,這個(gè)事我真的是后悔,真的很難過這個(gè)事。

李華波缺席 法院沒收其違法所得

早在李華波被遣返前,在積極和新加坡方面進(jìn)行合作遣返李華波的同時(shí),我國(guó)還在李華波缺席的情況下,啟動(dòng)了對(duì)他違法所得的沒收程序。

我國(guó)2013年1月1日施行的新刑訴法,增加了一項(xiàng)規(guī)定,就是違法所得特別沒收程序。根據(jù)這一程序,人民檢察院對(duì)在逃嫌犯在國(guó)內(nèi)外的贓款贓物都可向法院提起沒收、凍結(jié)等申請(qǐng),并通過國(guó)際刑事司法協(xié)助,請(qǐng)求相關(guān)國(guó)家執(zhí)行我國(guó)裁決。這項(xiàng)規(guī)定,也為我國(guó)對(duì)李華波違法所得案的審理提供了依據(jù)。

2014年8月29日,李華波違法所得案在江西省上饒市中級(jí)人民法院一審公開開庭。上饒市人民檢察院認(rèn)為,犯罪嫌疑人李華波涉嫌貪污犯罪,逃匿一年以后不能到案,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百八十條的規(guī)定,特提出沒收李華波違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)的申請(qǐng)。

2015年3月3日,江西上饒市中級(jí)人民法院對(duì)李華波違法所得作出沒收裁定,沒收范圍包括轉(zhuǎn)移到新加坡的545.42萬(wàn)新元涉案資產(chǎn)。